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证券代码：000868           证券简称：安凯客车         公告编号：2022-112              安徽安凯汽车股份有限公司    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于 2023年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：  一、召开会议基本情况十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  （1）现场会议时间：2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 2:30  （2）网络投票时间：2023 年 1 月 10 日  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 10日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；   通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 10 日上午 9:15—下午公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  （1）截至 2023 年 1 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。  （2）公司董事、监事、高级管理人员；  （3）公司聘请的见证律师；  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  二、会议审议事项                                          备注                                        （该列打勾提案编码                 提案名称                                        的项目可以                                         投票）非累积投 票议案        《关于补选范家辰先生为公司第八届监事会非职工代表监事的        议案》十六次监事会会议审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 24 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。者的表决单独计票，并将结果在 2023 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。  中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：  (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；  (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。  上述议案为特别决议事项的，需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。  其中议案 1 涉及的关联股东需履行回避表决。 三、会议登记方法的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。公司为准。 四、参加网络投票的具体操作流程 详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。 五、其他事项联系人：赵保军电话：0551-62297712传真：0551-62297710六、备查文件附件 1：参加网络投票的具体操作流程附件 2：授权委托书特此公告                      安徽安凯汽车股份有限公司                          董 事 会 附件1：                 参加网络投票的具体操作流程      一、网络投票的程序   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序下午15:00期间的任意时间。网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。       附件2：                          授权委托书         兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车       股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对       本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决       权的后果均由本人/本单位承担。        本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束       时止。       本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：                                        备注     同意   反对   弃权提案编                                     该列打勾                     提案名称 码                                        的栏目可                                        以投票         总议案（除累积投票议案外的所有议案 ）非累积投票议案        《关于补选范家辰先生为公司第八届监事会非职工代表监事        的议案》       方式填写。       加盖法人单位公章。       内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事       项的授权委托无效。         委托人姓名或名称：         委托人身份证号码或营业执照注册登记号：委托人股东账号：         持股数量：受托人姓名（签名）：       身份证号码：             委托人签名（或盖章）：             委托日期：   年   月   日

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